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Paraíso Fiscal

Llamado también refugio fiscal es el territorio que no cobra impuestos a los inversores extranjeros y poseen cuentas bancarias en su jurisdicción.
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También llamados refugios fiscales o guaridas fiscales, el término se refiere a un territorio, usualmente independiente, con sistema de gobierno propio que cuenta con un régimen tributario inusualmente favorable a las empresas extranjeras que se domicilien en su territorio.

La mayoría de estos países cuentan con una serie de leyes fiscales que atractivas a los inversores sin embargo mantienen otro grupo de leyes que solo son aplicables a las empresas y personas residentes del territorio.

Para que un territorio sea considerado un paraíso fiscal debe cumplir 3 características principales, sus leyes no deben imponer tributos a los no residentes, existe falta de transparencia financiera y no permiten intercambio de información bancaria de ningún tipo.

Si bien su existencia no implica directamente un mal uso del aparato financiero, la verdad es que debido a su peculiar funcionamiento, cientos de enormes empresas radican sus finanzas en estos sitios, donde resulta mucho más sencillo evadir impuestos, responsabilidad e leyes sobre blanqueo y legitimación de capitales.

En la mayoría de estas zonas existe un conglomerado de instituciones que facilitan su funcionamiento y son diseñadas exclusivamente para los no residentes, entre ellas se encuentran los bancos offshore, las consultorías y los asesores financieros que conocen en detalle cada aspecto de estas zonas especiales.

Hoy en día existen no menos de 25 territorios considerados paraísos fiscales, sin embargo, existe una lucha abierta entre las grandes economías y estos para establecer normas que regulen su funcionamiento.

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